Soggetti finanziari

Banche

Società finanziarie

Società d'intermediaz. mobiliare - SIM

Società di gestione del risparmio - SGR

Istituti di pagamento

Istituti di moneta elettronica - IMEL

Consorzi garanzia fidi - Confidi

Operatori commerciali

Attività finanziarie

Servizi di investimento

Cartolarizzazione crediti

Leasing

Factoring

Credito al consumo

Merchant banking

Emissione di moneta elettronica

Emissione di carte di credito

Argomenti specifici

Crisi e riforme del sistema

Organizzazione e controlli interni

Gestione dei rischi

Bilancio e contabilità

Contrasto alla criminalità

Concorrenza

Borsa

Sistema dei pagamenti

Trasparenza

Procedimenti amministrativi

altro ...

La documentazione raccolta in questo sito riguarda normativa, studi e approfondimenti che trattano la materia finanziaria, suddivisi tra i soggetti, le attività e gli argomenti specifici di seguito specificati:

Soggetti finanziari

• Banche
• Società finanziarie
• Società di intermediazione mobiliare (SIM)
• Società di gestione del risparmio (SGR)
• Istituti di pagamento
• Istituti di moneta elettronica (IMEL)
• Consorzi garanzia fidi (Confidi)
• operatori commerciali (mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, promotori finanziari)

Attività finanziarie

• servizi di investimento
• cartolarizzazione degli attivi finanziari
• leasing
• factoring
• credito al consumo
• merchant banking e venture capital
• emissione di moneta elettronica
• emissione di carte di credito e debito

Argomenti specifici

• crisi finanziaria a riforme del sistema
• organizzazione e controlli interni (corporate governance, compliance, internal auditing, ecc.)
• gestione dei rischi (di credito, di mercato, operativo, controlli interni, ecc.)
• bilancio e contabilità finanziaria
• contrasto alla criminalità finanziaria (riciclaggio, usura)
• concorrenza nei servizi finanziarii
• borsa
• sistema dei pagamenti
• trasparenza dei servizi finanziari
• procedimenti amministrativi
• varie (firma digitale, euro, ecc.)

Una parte della documentazione è curata nell'ambito del sito, mentre diversi documenti sono tratti da altri siti (in questo caso è sempre indicato il sito che lo pubblica) attraverso dei link.