Attività bancaria: credito e 
raccolta del risparmio

Provvedimenti normativi generali

• Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
  Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385

• Testo unico bancario europeo
   Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizi
  link al sito della Comunità europea

• Direttiva CEE  n° 44/2007/CE del 5 settembre 2007
  regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario
  link al sito della Comunità europea

• Documento Banca d'Italia del 18 maggio 2009
  sull'applicazione della Direttiva 44/2007/CE del 5 settembre 2009
  link al sito della Banca d'Italia

• Direttiva CEE  n° 87 del 2002 del 16 dicembre 2002
  Vigilanza supplementare per i conglomerati
  link al sito della Comunità europea

• Decreto legislativo n° 142 del 30 maggio 2005
  di attuazione della Direttiva n° 87/2002/CE inerente la vigilanza supplementare sui conglomerati

• Decreto legislativo n° 197 del 9 luglio 2004
  Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

• Istruzioni di vigilanza dalla Banca d'Italia
  link al sito della Banca d'Italia

• I bilanci delle banche - schemi e regole di compilazione
  Provvedimento della Banca d'Italia del 22 dicembre 2005
  link al sito della Banca d'Italia

• Disposizioni in materia di governance delle banche
  Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo 2008
  link al sito della Banca d'Italia

• Disposizioni per le banche di garanzia collettiva fidi
  Provvedimento della Banca d'Italia del 11 marzo 2008
  link al sito della Banca d'Italia

• Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi finanziari
   link al sito della Banca d'Italia

• Istruzioni della Banca d'Italia per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata delle banche
   link al sito della Banca d'Italia

• Istruzioni della Banca d'Italia per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali  
   link al sito della Banca d'Italia

• Manuale della Banca d'Italia per la compilazione della matrice dei conti
   link al sito della Banca d'Italia

• Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie  
  Schemi di rilevazione e istruzioni della Banca d'Italia per l'inoltro dei flussi informativi
    link al sito della Banca d'Italia

• Istruzioni sulla Centrale dei Rischi
  Schemi di rilevazione e istruzioni della Banca d'Italia per l'inoltro dei flussi informativi
    link al sito della Banca d'Italia

• Cessione di rapporti giuridici ex art. 58 TUB
  Comunicazione della Banca d'Italia  dicembre 2000
• Delibera CICR del 4 marzo 2003
  Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi bancari e finanziari
• Delibera CICR del 5 agosto 2004
  Organizzazione e governo societario
• Provvedimento dell'U.I.C. del 29 aprile 2005
  Istruzioni per i mediatori creditizi.
   link al sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi

Basilea II

• Comprehensive response to the global banking crisis
  Comitato di Basilea 7 settembre 2009
  link al sito del Committee of European Central Banking Supervision

• Direttiva CEE  n° 49 del 2006 del 14 giugno 2006
  relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
  link al sito della Comunità europea

• Decreto legislativo 27 dicembre 2006 n. 297
  Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE 

• Decreto del Ministero dell'economia  del 27 dicembre 2006 n. 933
  Adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari
   link al sito della Banca d'Italia 

• Nuove Istruzioni di vigilanza prudenziale per le banche
  Circ. 263 del 27 dicembre 2006
  link al sito della Banca d'Italia 

• Documenti di consultazione della Banca d'Italia
  link al sito della Banca d'Italia
• International Convergence Capital Measurement and Capital Standards 
  A Revised Framework - Comprehensive Version
  versione del giugno 2006
   link al sito del Comitato di Basilea
• Guidelines on the Application of the Supervisory Review Processunder Pillar 2 (CP03 revised)
   link al sito del Committee of European Central Banking Supervision

• Decreto Min. Economia 2 agosto 2002 n° 217
  Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie.

Approfondimenti e studi

• Studi in materia bancaria e finanziaria 1996 
  P.De Vecchis, G.L.Carriero, O.Capolino, M.Mancini, R.D'Ambrosio
  Quaderno di ricerca giuridica della Banca d'Italia -  n°47 dicembre 1997
   link al sito della Banca d'Italia

• Il ruolo delle Banche centrali sulla vigilanza prudenziale
  Banca Centrale Europea - marzo 2001
   link al sito della Banca Centrale Europea

Pubblicazioni del Financial Stability Forum

• Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience aprile 2008
  link al sito del Financial Stability Forum
  

Pubblicazioni del Fondo Monetario Internazionale

• Global Financial Stability Report aprile 2008
  link al sito dell'International Monetary Fund