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Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385
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Decreto
M.Economia n° 29 del 17 febbraio 2009
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari
finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Istruzioni
di vigilanza dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti
nell'"Elenco speciale"
link
al sito della Banca d'Italia
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Manuale
della Banca d'Italia per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza
per gli
intermediari iscritti nell'"Elenco speciale"
link
al sito della Banca d'Italia
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Provvedimento
del Governatore della Banca d'Italia del 14 maggio 2009
Modalità di iscrizione e di
cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel
settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo
Unico e obblighi di comunicazione
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Segnalazioni
degli intermediari iscritti
nell'"Elenco generale"
Circolare Banca
d'Italia n° 273 del 5 gennaio 2009
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Provvedimento
del Governatore della Banca d'Italia del 16 dicembre 2002
Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale
link al
sito della Banca d'Italia
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Circolare
del Ministero del Tesoro del 16 aprile 1999
Attività
finanziaria svolta tramite collaboratori esterni
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Provvedimento
della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993
Obbligo di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti al capitale degli intermediari
finanziari
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Delibera
CICR del 4 marzo 2003
Disciplina della
trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi
bancari e finanziari
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Delibera
CICR del 5 agosto 2004
Organizzazione e governo societario
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Segnalazioni
di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie
Schemi di
rilevazione e istruzioni della Banca d'Italia per l'inoltro dei flussi
informativi
link al sito della Banca
d'Italia
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I
bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale,
degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società
di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione
mobiliare (SIM)
Provvedimento
della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006
link
al sito della Banca d'Italia
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Provvedimento
della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e
Allegati 1,
2,
3,
4,
5
e 6
Disposizioni in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari
link al
sito della Banca d'Italia
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Provvedimento
dell'U.I.C. del 29 aprile 2005
Istruzioni per i mediatori
creditizi.
link al
sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi
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Testo
unico bancario
Pubblicazione della
Banca d'Italia
link
al sito della Banca d'Italia
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Legge
17 agosto 2005 n° 166
Sistema di prevenzione
delle frodi sulle carte di pagamento
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Sent.
Cassazione del 4.8.2000 su Revocatoria fallimentare e Carta di credito
