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Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
- Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000 n°63
Attuazione della direttiva
98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al
consumo
- Direttiva
Cee n° 102 del 1987 ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri in materia di credito al consumo
- Direttiva
Cee n° 7 del 1998 ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri in materia di credito al consumo che modifica la direttiva
87/102/CEE
- Direttiva
2008/48/CE del 23 aprile 2008
contratti di credito ai consumatori che abroga la
direttiva 87/102/CE
link al sito del
Consiglio d'Europa
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Legge
7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008) (stralcio)
Delega per il recepimento della Direttiva 2008/48/CE
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Decreto
M.Economia n° 29 del 17 febbraio 2009
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari
finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- Decreto
Ministero del tesoro 30 dicembre 1998 n. 516
Requisiti di onorabilità
e professionalità degli esponenti delle società finanziarie
- Decreto
Ministero del tesoro 30 dicembre 1998 n. 517
Requisiti di onorabilità
dei soci delle società finanziarie
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Istruzioni
di vigilanza dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti
nell'"Elenco speciale"
link
al sito della Banca d'Italia
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Manuale
della Banca d'Italia per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza
per gli
intermediari iscritti nell'"Elenco speciale"
link
al sito della Banca d'Italia
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Provvedimento
del Governatore della Banca d'Italia del 14 maggio 2009
Modalità di iscrizione e di
cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel
settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo
Unico e obblighi di comunicazione
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Segnalazioni
degli intermediari iscritti
nell'"Elenco generale"
Circolare Banca
d'Italia n° 273 del 5 gennaio 2009
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Provvedimento
del Governatore della Banca d'Italia del 16 dicembre 2002
Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale
link al
sito della Banca d'Italia
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Circolare
del Ministero del Tesoro del 16 aprile 1999
Attività finanziaria svolta
tramite collaboratori esterni
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Provvedimento
della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993
Obbligo di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti al capitale degli intermediari finanziari
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Segnalazioni
di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie
Schemi di
rilevazione e istruzioni della Banca d'Italia per l'inoltro dei flussi
informativi
link al sito della Banca
d'Italia
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I
bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale,
degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società
di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione
mobiliare (SIM)
Provvedimento
della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006
link
al sito della Banca d'Italia
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Delibera
CICR del 4 marzo 2003
Disciplina della
trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi
bancari e finanziari
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Delibera
CICR del 5 agosto 2004
Organizzazione e governo societario
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Disposizioni
in materia di trasparenza delle operazioni e servizi finanziari
link al
sito della Banca d'Italia
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Provvedimento
dell'U.I.C. del 29 aprile 2005
Istruzioni per i mediatori
creditizi.
link al
sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi
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Decreto
del Ministero delle Attività produttive del 22 dicembre 2003
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di
cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito
al consumo.
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Decreto
del Ministero delle Attività produttive del 14 giugno 2004
Approvazione delle modalità
di gestione del fondo di garanzia per il credito al
consumo, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003.
