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altro ...

Contrasto alla criminalità
antiriciclaggio - antiusura

antiriciclaggio
definizione Wikipedia

Normativa

• Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 
  attuazione della direttiva 2005/60/CE cd. terza direttiva antiriciclaggio
  link al sito Antiriciclaggioitalia
• Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005
  c.d. terza direttiva antiriciclaggio
  link al sito della Comunità europea
• Direttiva 2006/70/CE dell'1 agosto 2006
  misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE
  link al sito della Comunità europea
• Decreto Legislativo 109 del 22 giugno 2007
  misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE
  link al sito della Banca d'Italia
• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.11
  Recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (PSD)
  link al sito del Ministero dell'economia
• Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141
  Riforme del Credito al consumo e modifiche al Testo Unico Bancario
• Indicatori di anomalia (decalogo antiriciclaggio)  
  Banca d'Italia - 28 agosto 2010
  link al sito della Banca d'Italia
• Adempimenti organizzativi
  Banca d'Italia 10 marzo 2011 - Organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio
  link al sito della Banca d'Italia
• Adempimenti organizzativi
  Banca d'Italia 4 luglio 2011- Chiarimenti al provvedimento del 10 marzo 2011
  link al sito della Banca d'Italia
• Disposizioni per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico
  Banca d'Italia 23 dicembre 2009
  link al sito della Banca d'Italia
• Disciplina delle operazioni sospette
  Banca d'Italia 4 maggio 2011- Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette
  link al sito della Banca d'Italia

Approfondimenti

• FATF Recommendations: 40 Money Laudering e 9 Terrorist Financing
• Initiatives by the Basel Committee Banking Suprvition, International Association on Insurace Supervisors and International Organization of Securities Commissions to combat money laundering and the financing of terrorism 
  link al sito del Comitato di Basilea
• Il nuovo approccio della regolamentazione  al rischio di riciclaggio
  (S. Mieli) 24 giugno 2010
  link al sito della Banca d'Italia
• Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca d’Italia
  (A.M. Tarantola) 28 novembre 2011
  link al sito della Banca d'Italia

Link

• Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

• Dipartimento del Tesoro 

• Financial Action Task Force ( FATF-GAFI)

• International Money Laundering Information Network

• The Egmont Group of financial Intelligent Units

• Moneyval
  Committee of Experts on the Evaluation ofAnti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism

• Centro Studi Antiriciclaggio e Compliance

antiusura
definizione Wikipedia

Normativa

• Legge 7 marzo 1996 n°108
• Legge 28 febbraio 2001 n° 24 
  Interpretazione autentica L. 108/96
• Legge 27 gennaio 2012 n. 3
  Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento
  link al sito del Parlamento
• D.M.20.9.00 
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• D.M.21.9.99 
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• D.M. 22.9.98
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• D.M.23.9.96 
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• Istruzioni per la rilevazione dei tassi - febbraio 2006
  link al sito della Banca d'Italia
• Sentenza Corte Costituzionale n° 29 del 25 febbraio 2002
  Inerente l'interpretazione operata dalla legge 24/2001
• Sentenza Corte Cassazione n° 14899 del 17 novembre 2000