Contrasto alla criminalità
antiriciclaggio - antiusura

antiriciclaggio

Normativa

• Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 
  attuazione della direttiva 2005/60/CE cd. terza direttiva antiriciclaggio
  link al sito del Parlamento
• Legge 5 luglio 1991 n° 197 
  Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
• Direttiva CEE 91/308/CE del 10 giugno 1991 
   in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
• Direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 
  di modifica della direttiva 91/308/CEE
• Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005
  c.d. terza direttiva antiriciclaggio
  link al sito della Comunità europea
• Direttiva 2006/70/CE dell'1 agosto 2006
  misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE
  link al sito della Comunità europea
• Decreto Legislativo 153/97 
  Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
• Decreto Legislativo 374/99 Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio
• Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2002
  Elevazione dell'importo delle transazioni soggette alle disposizioni in materia di riciclaggio
• Decalogo antiriciclaggio della Banca d'Italia - gennaio 2001
  link al sito della Banca d'Italia
• Applicazione dell'antiriciclaggio alle Società di cartolarizzazione
  Parere dell'U.I.C.
  link al sito dell'U.I.C.
• Identificazione a distanza
  Parere dell'U.I.C.
  link al sito dell'U.I.C.
• Identificazione a distanza tramite firma digitale
  Parere dell'U.I.C.
  link al sito dell'U.I.C.
• Legge 23 novembre 2001, n. 409
  Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
• Decreto-Legge 28 settembre 2001, n. 353
  Misure anti talebani
• Decreto 4 agosto 2000, n.269
  Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Approfondimenti

• Initiatives by the Basel Committee Banking Suprvition, International Association on Insurace Supervisors and International Organization of Securities Commissions to combat money laundering and the financing of terrorism 
  link al sito del Comitato di Basilea

antiusura

Normativa

• Legge 7 marzo 1996 n°108
• Legge 28 febbraio 2001 n° 24 
  Interpretazione autentica L. 108/96
• D.M.20.9.00 
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• D.M.21.9.99 
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• D.M. 22.9.98
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• D.M.23.9.96 
  Classificazione delle operazioni in categorie omogenee
• Istruzioni per la rilevazione dei tassi - febbraio 2006
  link al sito della Banca d'Italia
• Sentenza Corte Costituzionale n° 29 del 25 febbraio 2002
  Inerente l'interpretazione operata dalla legge 24/2001
• Sentenza Corte Cassazione n° 14899 del 17 novembre 2000

Mediatori creditizi

• D.P.R. 28.7.00 n.287
• Istruzioni dell'UIC del 20.8.00
  link al sito dell'U.I.C.

  Tassi

• Tassi usurari
• Tassi ufficiali di sconto  dal 1° gennaio 1999 "TASSI UFFICIALI DI RIFERIMENTO"
• Tassi legali