Money Laundering

 L'antiriciclaggio   é attualmente regolato in Italia dal Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 che ha recepito la terza Direttiva comunitaria in materia Direttiva 2005/60/CE  del 26 ottobre 2005 e la sua direttiva di esecuzione, la Direttiva 2006/70/CE  dell'1 agosto 2006. Con Decreto Legislativo 109 del 22 giugno 2007 è stata recepita la disciplina per contrastare il finanziamento del terrorismo; con  Legge 15.12.2014 n° 186 è stata introdotto il reato di autoriciclaggio. Con il  Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90  è stata poi recepita la Quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015) .

In Italia è stata attribuita la figura di Financial Intelligence Unit - FIU in Italia è l'Unità di informazione finanziaria (UIF).

La normativa secondaria sul sistema finanziario è stata emanata dalla Banca d'Italia. La principali disposizioni sono:

La UIF ha definito le procedure per le segnalazioni sospette e per la tenuta dell'Archivio unico informatico AUI:

Una più dettagliata specificazione ddelle norme del settore è contenita nel sito della Banca d'Italia e dell'UIF.

 Essendo la materia di interesse transnazionale, diversi sono gli studi e approfondimenti effettuati da organismi internazionali:

FATF

International Monetary Fund 

ESMA, EBA & EIOPA

Basel Committee